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重大資訊
公開資訊觀測站查詢步驟
http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
- 請輸入公司代號:7792
- 請選擇:「重大資訊 / 公告」> 「重大訊息查詢」> 「歷史重大訊息」
- 請輸入年度,月份(選填)以及日期(選填)
法人說明會
本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
召開法人說明會日期
113年12月17日
召開法人說明會時間
14時30分
召開法人說明會地點
遠東香格里拉飯店 B1 大都會廳 (台北市敦化南路二段201號 )
法人說明會擇要訊息
本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明本公司營運概況與未來展望。
聯絡窗口

投資人關係
(02)2910-8118
IR@ampower.com.tw

媒體聯絡人
(02)2910-8118
marketing@ampower.com.tw

企業永續
(02)2910-8118
ehs@ampower.com.tw

股票或公司債簽證機構
華南商業銀行信託部
台北市信義區松仁路123號15樓
(02)2371-3111
https://www.hncb.com.tw

股票過戶機構
元大證券股份有限公司股務代理部
106台北市大安區敦化南路二段67號地下1樓
(02)2586-5859
www.yuanta.com.tw/eyuanta/agent

最近年度簽證會計師
安侯建業聯合會計師事務所
台北市信義路5段7號68樓
(02)8101-6666
http://kpmg.com/tw
- 營收資訊
- 採IFRSs後財報資訊
- 財務報告
- 財會準則
營收資訊
營收資訊單位 : 新台幣仟元
本年迄今累計營收
4,620,642
去年同期累計營收
4,754,961
累計營收成長率
-2.82%
113年12月營收
918,399
去年同期月營收
522,665
月營收成長率
75.71%
113年11月營收
444,310
去年同期月營收
369,087
月營收成長率
20.38%
113年10月營收
240,755
去年同期月營收
287,697
月營收成長率
-16.32%
財務報告
禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範,內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- 公司基本資料
- 董事會
- 功能性委員會
- 內部稽核制度
- 提升企業價值計劃
- 風險管理
- 重要內規
- 資通安全管理
公司基本資料
股票代號
7792
產業類別
其他電子業
公司名稱
安葆國際實業股份有限公司
總機
(02)29108118
地址
新北市新店區北新路三段207-5號5樓
傳真機號碼
(02)29106689
董事長
陳志復
總經理
陳志復
發言人
陳志復
代理發言人
陳光雲
發言人電話
(02)2910-8118
代理發言人電話
(02)2910-8118
發言人信箱
IR@ampower.com.tw
代理發言人信箱
IR@ampower.com.tw
主要經營業務
再生能源自用發電設備業 能源技術服務業 發電、輸電、配電機械製造業
公司成立日期
83/02/04
營業登記統一編號
84751639
實收資本額
426,720,000元
興櫃日期
113/12/18
股票過戶機構
元大證券股份有限公司股務代理部
電話
(02)2586-5859
過戶地址
106台北市大安區敦化南路二段67號地下1樓
簽證會計師事務所
安侯建業聯合會計師事務所
英文簡稱
AM-POWER
英文全名
AM-POWER MACHINE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.
英文通訊地址
5F., No. 207-5, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City Taiwan
董事會
- 董事會成員
- 董事會多元化及獨立性
1994加入董事會
- 美國南加州大學土木工程碩士
- 美國德州 KBR 公司專案經理
- 安葆國際實業份有限公司總經理
2021加入董事會
- 高雄正修工專機械工程科畢業
- 新加坡南洋理工大學MBA
- 弘光工程顧問有限公司總經理
- 安葆國際實業股份有限公司董事/總經理
- 寧波安葆自動化系統集成有限公司法人代表及總經理
- 上海安葆能源科技有限公司法人代表及總經理
2021加入董事會
- 臺灣大學 中國文學系
- 高林實業股份有限公司 衛浴部主任
- 安葆國際實業股份有限公司 執行副總
- 安葆國際實業股份有限公司 董事
2024加入董事會
- 華泰商業銀行分行協理
2024加入董事會
- 國立政治大學經營管理碩士
- 鴻海集團安泰電業股份有限公司董事長兼總經理
- 協同投資有限公司董事長
2024加入董事會
- 台灣大學法律系
- 理律法律事務所合夥律師
2024加入董事會
- 國立中正大學會計學碩士
- 國立政治大學會計學學士
- 台新藥(股)公司財務長
- 順天醫藥生技(股)公司總管理處資深經理
- 台灣東洋藥品工業(股)公司會計部副理
- 益登科技(股)公司財務部副理
- 冠恆會計師事務所經理
- 宇詮科技(股)公司主任
- 資誠會計師事務所高級審查員
本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共 7 席董事(含 3 席獨立董事),其中 1 席為女性,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求,以擬訂適當之多元化方針。
董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
本公司董事設席 7 席,其中獨立董事 3 席,佔全數董事席次比率 42.86% ,本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範;另 4 席董事皆不具有二親等以內親屬關係,各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 定第 3 項及第 4 規定之情事。
本公司董事會成員選任多已與本公司產業或經營業務相關之經驗為主要考量,整體而言已具備經營管理、財務與金融、資訊與科技、具備產業經驗和專業知識等,並跨足多項產業領域且有互補能力。另董事會成員年齡分布區間觀之,主係介於 61 ~ 70 歲之間,具多元性。
功能性委員會
公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,於113/11/21董事會議中成立「審計委員會」、「薪資報酬委員會」以及「永續發展委員會」等三個功能性委員會。

任者姓名及簡歷:

獨立董事:
張建仁(協同投資有限公司董事長)
李文傑(理律法律事務所合夥律師)
潘麗芳(台新藥(股)公司財務長)
公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,於113年11月21日董事會議中成立「審計委員會」。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
本委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
任者姓名及簡歷:

獨立董事:
張建仁(協同投資有限公司董事長)
李文傑(理律法律事務所合夥律師)
潘麗芳(台新藥(股)公司財務長)
公司董事會為健全監督功能及強化管理機能,於113年11月21日董事會議中成立「薪資報酬委員會」。本委員會成員由董事會決議委任之,由全體獨立董事(至少一位)或獨立專業人士組成,其人數不得少於三人,由全體成員推舉一位擔任會議召集人及主席。
本委員會之職權事項如下:
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定及定期檢討董事及經理人績效評估標準及目標、與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估結果訂定薪資報酬。
任者姓名及簡歷:

董事:
陳志復(安葆國際實業股份有限公司董事長)
陳光雲(安葆國際實業股份有限公司董事)
獨立董事:
李文傑(理律法律事務所合夥律師)
為落實企業社會責任,積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策,並接軌國際趨勢,於113年11月21日董事會議中成立「永續發展委員會」。本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位,包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域,並應協助董事會致力於持續推動永續發展和永續經營管理之落實。
本委員會之職權事項如下:
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
內部稽核制度
內部稽核目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
- 內部稽核為內部控制制度之一環,其功能在於評估內部控制制度是否有效,及衡量營運之績效,適時提供改進建議,以確保該內部控制制度得以持續有效實施。
- 實施內部稽核其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
- 為發揮職能,內部稽核人員有完全的自由以稽核企業內所有的作業狀況及作業記錄。
- 對內部控制度進行檢查,以衡量現政策、程序之有效性及遵循與其各項營運活動之影響。
- 釐定稽核項目、時間程序及方法。
- 本公司稽核單位及其職務代理人辦理稽核事宜,應依本細則相關規定辦理。
- 稽核工作之受查單位,包括本公司各單位、所屬分支機構及子公司。
- 本公司內部稽核人員之稽核工作,分定期及不定期(專案)二種,定期性稽核,由內部稽核人員依【年度稽核計畫】執行;不定期(專案)稽核,由本公司董事會(或審計委員會)或最高主管等之指示辦理。
提升企業價值計劃
安葆國際實業股份有限公司自1994年成立以來,致力於提供全方位的能源解決方案,涵蓋緊急備援電力、儲能設備、熱電聯產系統等多元能源整合方案。憑藉30多年來累積的技術、設備與工程整合經驗,本公司已成為國內外多家重要上市企業的長期合作夥伴。面對全球能源轉型、低碳經濟與數位化浪潮,本計劃書的目的在透過系統性規劃與執行,進一步提升本公司的產業價值,鞏固市場地位,並確保長期穩健發展。
計劃書內容涵蓋成本分析、獲利能力評估、市場評價分析、風險及競爭評估以及短中長期強化計劃。本計劃書期望為投資人、合作夥伴與各利害關係人提供透明且具體的未來發展藍圖,助力本公司在台灣乃至於全球的能源服務市場中持續前進,推動綠色、智慧與永續能源的未來。
風險管理
風險管理架構
董事會全權負責成立及監督合併公司之風險管理架構。
合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險,及設定適當風險限額及控制,並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序,以發展有紀律且具建設性之控制環境,使所有員工了解其角色及義務。

信用風險-應收帳款及其他應收款
信用風險係合併公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險,主要來自於合併公司應收客戶之帳款。 合併公司已建立授信政策,依該政策於訂定工程合約及提出交貨之條款與條件前,須就其每一新客戶進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素,以評估客戶之信用品質。

流動性風險
流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債,未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下,皆有足夠之流動資金以支應到期之負債,而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

市場風險
市場風險係指因市場價格變動,如匯率、利率、權益工具價格變動,而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內,並將投資報酬最佳化。

匯率風險
合併公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售、採購及借款交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣為美金。 為管理匯率風險,合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣,將持有之外幣淨部位維持於一定限額內。

利率風險
合併公司舉借之長短期借款,因係屬浮動利率之債務,故市場利率變動將使短期借款之有效利率隨之變動,而使其未來現金流量產生波動,惟合併公司所處金融環境穩定,市場利率變動幅度不大,應不致於因利率變動產生重大風險。

其他市價風險
合併公司透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動為結構式理財商品,故市場價格變動終將使投資價值波動。 本公司具利率變動之公平價值風險之金融資產為銀行存款;金融負債為短期借款及長期借款,該相關金融資產因利率變動對公平價值之影響並不重大。
重要內規
- 股東會議事規則
- 永續資訊管理辦法
- 關係人相互間財務業務相關作業規範
- 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
- 永續發展委員會組織章程
- 安葆公司永續發展實務守則
- 申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序
- 獨立董事之職責範疇規則
- 審計委員會組織規程
- 審計委員議事運作之管理辦法
- 公司治理實務守則
- 誠信經營守則
- 誠信經營作業程序及行為指南
- 道德行為準則
- 薪資報酬委員會組織規程
- 薪資報酬委員會運作管理辦法
- 董事及經理人薪資報酬管理辦法
- 資金貸與他人作業程序
- 股務作業管理辦法
- 內部稽核實施細則
- 個人資料保護管理辦法
- 取得或處分資產處理程序
- 關係人交易管理辦法
- 董事會議事規則
- 資通安全管控章程
- 董事會績效評估辦法
- 資訊安全事件處理辦法
資通安全管理

一、資通安全組織
本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「上市櫃公司資通安全管控指引」,積極推動本公司資通安全政策及資通安全維護作業,設立資通安全小組,由執行副總兼任資通安全小組主管及召集人,與持有資通安全專業證照之專業人員,籌組資通安全管理團隊,規劃、執行、稽核及改善資通安全管理作業,定期召開會議檢討資通安全政策及未來發展方向。


二、資通安全政策
1.遵循資訊安全相關法令,並對公司資訊設備提供保護措施,以確保資料的機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)與可用性(Availability),以提供本公司之業務持續運作環境,使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅。 2.設置資訊安全防護系統,強化資訊設備防護;加入資安威脅情資平台,關注資安議題,減低威脅及資安漏洞影響。 3.定期執行公司同仁資安宣導及資安教育,強化員工資安風險意識。 4.定期評估各種可能危害,並訂定核心業務持續運作計畫,定期辦理核心業務持續運作演練,建立多層次備份機制,以確保公司業務持續運行。

三、資通安全管理方案及執行情況
1.公司訂定有「資通安全管控章程」、「電腦資訊系統及設備使用管理辦法」、「營業秘密保護管理辦法」等管理辦法,提升公司資通安全風險管理。 2.公司每年均編列資通安全相關預算,進行資通軟硬體設備適時升級及更新;採購端點偵測及回應、弱點掃瞄等資安檢測工具,強化企業資訊安全防護能力。 3.公司將持續完善資通安全系統管理,並且定期進行資安評估,透過演練及檢討改進,強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力,預防資安事件的發生,並建立資通安全事件通報及應變相關辦法。 4.定期對同仁進行資通安全教育訓練,並定期進行社交工程演練,以提升員工資安觀念,並不定期針對最新資安情報及注意事項進行宣導作業。每年編列預算汰換個人電腦及相關資訊設備及軟體,減低因過時產品造成資安弱點。 5.公司具有防火牆、防毒軟體、郵件防毒及垃圾郵件過濾等相關端點軟硬體,並定時更新作業系統及病毒碼。端點設備統一由公司網域集中管理,進行政策及權限管理。 6.公司採用多重備份及異地備份機制,並定期執行災難復原演練,確保資訊安全之可用性及完整性。

四、資通安全緊急通報程序
當發生資訊安全事件時,應依照資安事件應變程序規定,發生單位即時通報資訊部,由資安人員判斷事件類型並找出問題點,即時處理並留下紀錄。

五、本公司2024年度未發生任何重大資安事件,符合資通安全管理目標。

各主要部門所營業務
協助總經理推動公司各項政策及檢討公司營運目標及OKR之達成。
負責公司業務及行銷策略規劃及發展。
- 業務部:
負責柴油發電機/DUPS/燃氣機/沼氣機/UPSI 等相關業務拓展、客戶關係建立及維護。
- 行銷企劃部:
負責公司品牌行銷企劃與執行管理、業務行政及業務專案支援。
能源相關事業因應全球氣候變遷之溫室氣體減緩與調適策略之規劃及推動。能源之取得、儲存、轉換與提升供需可靠度之規劃及推動。
負責公司工程專案、售後業務及技術發展策略。
- 負責公司工程專案的執行管理。
- 負責工程專案現場勞工安全衛生執行管理。
- 負責Hookup 工程、匯流盤及UPSI 散案等工程專案執行管理。
負責公司技術策略、工程專案管理規劃、新產品及既有產品技術規劃標準化、委外設計開發及技術移轉。
- 計畫部:
負責合約分案概算及業務啟動會議(KOM)#1交接,工程包個案約定書及工程變更追加減管理,SAP立案管制及專案備料進度跟催,專案設備牌價建立維持,工程概算基準建立維持。
- 設計部:
負責公司營建要求圖、機電設備安裝空間佈置圖及各項安裝圖之繪圖設計管理及委外設計。
- 工程整合部:
負責電控盤與電力盤相關產品規格規劃設計、標單確認及請購管理。
負責公司保養維修業務發展及保養維修技術規劃。
- 電控部:負責公司保養維修業務發展及保養維修技術規劃。
- 機保部:負責機械相關保養維修作業之規劃及管理。
- 客服業務部:負責保養維修業務之規劃及管理。
- 客服工安部:負責保養維修工程之現場勞工安全衛生管理作業。
負責公司零星工程整合專案策略規劃及發展。
- 廠務部:
負責公司庫存管理、廠辦總務相關行政作業、廠辦修繕執行管理、定期稽核項目管理、廠區油、水、氣、電設施維運執行。
- TAF 實驗室:
負責發電機組TAF實驗室建置與相關維護及營運。
- 安裝部:
負責公司相關產品加工、配管、拉線、設備搬運、高風險作業(高空、吊掛、動火、侷限空間、有機溶劑)工程規劃與執行,及勞工安全衛生管理作業。
負責公司營運管理策略規劃及發展。
負責公司營運管理規劃及採購、財務、資訊、人資、總務等各項計畫管理督導。
- 財務部:財務報導、資金運用、預算規劃、成本分析、稅務規劃、投資評估等財務相關事宜。
- 管理部:負責公司人力資源、總務相關行政作業、制度規章訂定及優化。
- 採購部:負責國內外採購及船務作業。
- 資訊部:負責公司資訊政策制定、資訊系統及資訊安全規劃及推動。
負責建置與維護公司環安衛系統,辦理環安衛稽核作業,研擬持續改善環安衛管理運作機制。
負責調查及評估公司營運管理機制,適時提出改善建議,確保內部控制制度持續有效施行。
- 利害關係人服務
- 公司股利政策

員工
本公司致力於完善員工福利及權益保障,提供包括國內外旅遊、健康檢查、年節獎金、生日禮金、婚喪生育補助、社團活動、健康講座、在職訓練補助及團體保險等多元福利,提升員工滿意度與幸福感。此外,公司依年度計劃,規劃符合職涯需求的培訓課程,全面強化專業技能與管理能力,確保提供客戶最優質的服務。 在退休制度上,公司依勞工退休金條例採確定提撥制,按月提撥至員工個人帳戶,保障退休生活品質。同時,公司依相關法規及內部規章,明確規範員工權利與義務,推行雙向溝通機制,促進和諧勞資關係,自成立以來未發生重大勞資糾紛,充分保障員工權益,營造穩定高效的工作環境。
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管理部
電話
(02) 2910-8118
cindy@ampower.com.tw

客戶
安葆提供全方位的售後服務及技術支援,包含設備安裝、操作培訓和維修保養服務。本公司有緊急支援的工程團隊,承諾在短時間內處理客戶需求,提供維修設備需要的零配件,確保客戶的電力設備維持最佳的運轉狀態。安葆也將持續進行客戶滿意度調查,作為提升客戶服務品質的重要參考依據。
彈性庫存管理:建立適當的庫存策略,避免庫存不足或過量的情況,特別是針對核心零組件和原料。採用數位化庫存管理,根據市場需求變化,調整採購至適當庫存量。
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客服部
電話
(02) 2910-8118
roberthuang@ampower.com.tw

供應商
本公司將持續深化與本地供應鏈的合作,現有長期合作夥伴涵蓋多家台灣廠商。另外,公司進一步強化與多國際企業的合作,確保原物料和產品供應穩定,滿足品質要求,同時有效落實成本控管。 亞太地區市場是本公司的重點發展區域,安葆將結合當地政府能源政策,拓展台灣、新加坡與中國市場的佔有率,同時開發當地供應商與客戶。另外,本公司將繼續佈局歐美市場,提供與台灣一致的客製化服務,滿足國際企業對可靠耐用的能源解決方案之需求。
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採購部
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procurement@ampower.com.tw

投資人
本公司委託專業股務代理機構處理股東股務事宜,作為公司與股東之橋樑,在公司資訊透明度方面,本公司網站設有「投資人專區」,提供投資人相關資訊。為維繫與投資人之良好關係,本公司已設置發言人制度,提供與股東及法人投資機構之連繫窗口,並依法令規定定期發布財務報告、營收報告及公布重大訊息,持續與投資人進行溝通。
連繫窗口
財務部
電話
(02) 2910-8118
ir@ampower.com.tw
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本總額時,不在此限。再依相關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,連同上年度累積未分配盈餘由董事會評估未來營運計畫所需資金部分予以保留後,擬具盈餘分派議案提請股東會決議分派之。本公司股票公開發行後,前項股息紅利、法定盈餘公積及本公司應分派之股息及紅利、依法得分派之法定盈餘公積及資本公積之全部或部份,以發放現金方式為之時,授權董事會以三分之二以上之出席,及出席董事過半數之決議通過後分派之,並報告股東會。
本公司股利政策係依據公司法及本公司章程規定辦理,並因應公司長期發展之需要,考量公司資本結構及長期財務規劃等因素,每年就可供分配盈餘提撥不低於20%做為股東股利。
本公司所營事業係屬資金技術密集行業且企業生命周期處於營運穩定成長階段,為考量財務結構健全之經營原則及各事業所處生命周期,本公司股利分派時得以現金或股票方式為之,其中現金股利比率以不低於當年度股利總額20%為限。
本公司秉持公平、誠實、守信、透明原則從事所有商業活動,絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。為落實誠信經營政策,當您發現本公司人員可能違反公司的「誠信經營作業程序及行為指南」時,請告訴我們。
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提醒您:舉報人應提供之資訊
1. 舉報人之姓名、身份證號碼及可聯絡到舉報人之地址、電話、電子信箱。
2. 被檢舉人之姓名或其他足識別被檢舉人身分特徵之資料。
3. 可供調查之具體事證。
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